2020年第十九届反洗钱与金融犯罪年度论坛会议
- 会议时间：2020-05-05 至 2020-05-06
- 会议地点： 加拿大 多伦多 One King West Hotel 1 King Street West, Toronto,Canada 周边酒店预订
- 会议规模： 暂无
- 主办单位： The Canadian Institute
发票类型：
增值税专用发票，增值税普通纸质发票，增值税普通电子发票
发票内容：会议费，会务费，会议服务费
领取方式：会后快递，现场领取
参会凭证：二维码电子票，凭个人报名信息签到
第19届反洗钱和金融犯罪年度论坛会议将于2020年5月5日至6日在加拿大多伦多举行。
讨论了以下主题：
毕马威会计师事务所的全球反洗钱前景及其对国家的影响
与监管机构的一个下午– FINTRAC和OSFI的小组讨论和问答
评估您当前和将来的实益所有权追踪义务
如何确定组织的风险承受能力并建立一致的反洗钱政策
为各种规模的报告实体建立合规制度
隐私专员办公室的特别演讲 FINTRAC程序和上诉–如果您发现自己不符合规定，则可以选择还有更多选择！
第十九届反洗钱和金融犯罪年度论坛会议将具有反洗钱官员，合规官员，内部法律顾问，内部审计师和安全负责人等职务的与会者聚集到了： 信用社 银行业务 保险和再保险公司 信托和贷款公司 资产管理公司 非银行金融机构 货币服务业务 证券公司 经纪人/经销商 抵押公司 外汇交易商 投资顾问/资金经理 和 虚拟货币业务 支付处理器 房地产开发商和经纪人 贵金属，宝石和珠宝销售商 会计师 私人执业律师 咨询公司 博彩业者 监管部门 共同基金交易商 加拿大新金融机构和外国机构新子公司的法律顾问 。
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