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2020年第19届反洗钱和金融犯罪年度会议
- 会议时间：2020-10-05 至 2020-10-07
- 会议地点： 美国 拉斯维加斯 Aria Resort & Casino 3730 Las Vegas Blvd., Las Vegas, Nevada, United States 周边酒店预订
- 会议规模： 暂无
- 主办单位： ACAMS
发票类型：
增值税专用发票，增值税普通纸质发票，增值税普通电子发票
发票内容：会议费，会务费，会议服务费
领取方式：会后快递，现场领取
参会凭证：二维码电子票，凭个人报名信息签到
2020年第19届反洗钱和金融犯罪年度会议，将于2020年10月5日至7日在美国内华达州拉斯维加斯举行。
涵盖以下主题：
有组织犯罪趋势
合规
反洗钱知识
AML（反洗钱）培训
ACAMS章节见解
多行业培训
审计重点
新兴技术
调查技术
目标受众：
报告和SAR / STR归档
反洗钱操作与合规
客户尽职调查
反洗钱风险管理
反洗钱审核
事务监控和系统调整
反洗钱培训
调查
新产品合规
制裁管理
执法
管理第三方支付处理器
监管监督
银行业务
会计师事务所
顾问
娱乐场
金融服务提供商
信用社
执法机构
保险公司
货币服务业务
律师事务所
证券/投资公司
监管机构
大学
软件/技术提供商
虚拟货币兑换商
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